一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及材料于2014年9月9日以传真和邮件的形式发出，会议于2014年9月12日以通讯表决的方式举行。与会董事共同推举董事许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举许雷先生担任公司第七届董事会董事长。(许雷先生简历详见附件)

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》。

　　公司第七届董事会各专门委员会进行如下调整:

　　(1)原“战略及风险管理委员会委员:刘猛、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩”；委员会召集人:“刘猛”。

　　调整为:“战略及风险管理委员会委员:许雷、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩；委员会召集人:许雷”。

　　(2)原“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、刘猛、余劲民”；委员会召集人:“孙钢宏”。

　　调整为:“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、许雷、余劲民；委员会召集人:孙钢宏”。

　　()原“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、刘猛、栗亭倩”；委员会召集人:“钟彬”。

　　调整为:“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、许雷、栗亭倩；委员会召集人:钟彬”。

　　(4)审计委员会成员未发生变化，仍为：“审计委员会委员:朱锦余、钟彬、孙钢宏、张萍、余劲民”；委员会召集人:“朱锦余”。

　　、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司签订补充协议的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司为西安东智房地产有限公司提供大于所持股权比例的股东借款，故本次交易构成关联交易。因公司董事与本次关联交易事项均无关联关系，故无需回避表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-075号《云南城投置业股份有限公司关于公司签订补充协议的公告》。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司拟放弃重庆城海实业发展有限公司股权优先购买权的议案》。

　　同意公司控股子公司昆明城海房地产开发有限公司放弃对重庆城海实业发展有限公司17.5%股权的优先购买权。

　　三、公司独立董事对《关于公司签订补充协议的议案》发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

　　特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2014年9月16日

　　附件：许雷先生简历

　　许雷先生简历

　　许雷，男，汉族，博士，1966年10月出生，湖南岳阳人，高级工程师。

　　曾任：云南建工集团总公司海外部经理，云南建工集团副总经理，云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员，云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委书记，云南城投置业股份有限公司董事长、总经理；现任云南省城市建设投资集团有限公司董事长，诚泰财产保险股份有限公司董事长。